公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-038



证券代码：430069 证券简称：天助畅运 主办券商：申万宏源



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：北京市通州区景盛南四街甲13号3F3K厂房会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘建



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份61,380,000股，占公司股份总数的97.43%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-038



(一)审议通过《关于子公司减少注册资本、增加出资方、变更出资方式及注册地址的议案》



1.议案内容



公司已于2017年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-033），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数35,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东刘建回避表决



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



公司已于2017年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-033），本次会议的具体内容参见上述公告。



2。议案表决结果：



同意股数61,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-038



本议案不涉及关联事项



(三)审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司已于 2017年 12月18日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了的《关



于2017年第四次临时股东大会增加临时议案的公告》（2017-036），



本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数61,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项



三、备查文件目录



2017年第四次临时股东大会决议



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



董事会



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