公告日期：2017-12-12

公告编号： 2017-033

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证券代码： 430069 证券简称： 天助畅运 主办券商：申万宏源

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 28 日 10 时

结束时间： 2017 年 12 月 28 日 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公

司章程的有关规定。

公告编号： 2017-033

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 26 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点：北京市通州区景盛南四街甲 13 号 3F3K 厂房会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于子公司减少注册资本、增加出资方、变更出资

方式及注册地址的议案》；

议案内容详见 2017 年 12 月 12 日公司于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台上披露的公司《 关于子公司减少注册资本、

增加出资方、变更出资方式及注册地址的公告》（ 2017-032）

（二） 审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容详见 2017 年 12 月 12 日公司于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议

公告》（ 2017-031）

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2）由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号： 2017-033

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(二)登记时间: 2017 年 12 月 28 日 9 时

(三)登记地点:

北京市通州区景盛南四街甲 13 号 3F3K 厂房会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联 系 人 ： 高 健

联系电话 ： 010-56495305

传 真： 010-56495305

(二)会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

北京天助畅运医疗技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。

临时提案请于会议召开十天前提交。


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