公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-031



证券代码：430069 证券简称：天助畅运 主办券商：申万宏源



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京天助畅运医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年12月12日在北京市通州区景盛南四街甲13号3F3K厂房会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘建董事长主持, 监事会成员及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于子公司减少注册资本、增加出资方、变更出资方式及注册地址的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容详见2017年12月12日公司于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的公司《关于子公司减少注册资本、增加出资方、变更出资方式及注册地址的公告》（2017-032）



同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。



关联董事刘建回避表决



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；



根据公司发展需要，公司董事会增设副董事长一名。公司拟对《公司章程》做出如下修改：



公告编号：2017-031



1、原《公司章程》第六十四条 股东大会由董事长主持。董事



长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。



现改为：



第六十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不



履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。



2、原《公司章程》第一百零七条 董事会设董事长1名。董事



长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。



现改为：



第一百零七条 董事会设董事长1名，副董事长1名。副董事长



协助董事长工作，董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。



3、原《公司章程》第一百零九条 董事长不能履行职务或者不



履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。



现改为：



第一百零九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董



事长履行。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议



公告编号：2017-031



案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



董事会



2017年12月12日




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