公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-030



证券代码：430069 证券简称：天助畅运 主办券商：申万宏源



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年11月3日审议并通过：



任命胡铁峰先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



12人，持有公司股份61,380,000股，占股份总数的97.43%，会议由



董事长刘建先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数61,380,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事胡铁峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-030



胡铁峰未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



鉴于公司原董事李培尚因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东大会审议通过，任命胡铁峰为公司新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次董事任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次任命符合公司发展的需要，将对公司生产、经营产生积极的影响。



三、备查文件



2017年第三次临时股东大会决议



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



董事会



2017年11月3日




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