公告日期：2017-10-18

证券代码：430069 证券简称：天助畅运 主办券商：申万宏源



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京天助畅运医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年10月16日在北京市通州区景盛南四街甲13号3F3K厂房会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘建董事长主持, 监事会成员及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于补选胡铁峰先生为公司第三届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；



鉴于公司原董事李培尚因个人工作原因已提交书面辞呈，公司董事会提名胡铁峰为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。(董事候选人简历见附件一)。



同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



（二）审议通过《关于选举孟凯先生为公司副董事长的议案》；



根据公司展需要，选举孟凯先生为公司新任副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。（副董事长简历见附件一）



同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



（三）审议通过《关于任命郑志国先生为公司总经理的议案》；



公司原总经理孟凯先生因个人原因辞去总经理一职，公司任命郑志国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。（总经理简历参见附件一）



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；



鉴于公司2016年度权益方案已实施完毕及经营范围的改变，现



将对公司章程中相应条款进行修订，具体变更见附件二。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；



为提高公司短期闲散资金收益，实现股东利益最大化，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、保本型、短期银行理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行银行低风险保本理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过2000万元、同时累计不超过4000万元的自有闲置资金进行低风险保本理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。



在上述额度及2017年第三次临时股东大会决议通过之日起一年



内，资金可以滚动使用。并授权公司董事会具体实施相关事宜。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的



议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



董事会



2017年10月18日



附件一



胡铁峰简历



胡铁锋，男，1962年出生，美国籍，毕业于中国医科大学医学



系和美国耶鲁大学卫生管理学系。1986至1987年在全国人大常委会



教科文卫委员会从事医疗卫生相关立法工作；1990至1993在美国耶



鲁大学医学院肿瘤内科从事博士后研究工作；1993至1996年参与创



建美国新泽西州癌肿研究院（CINJ）任助理研究……
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