公告日期：2017-10-18

证券代码：430069 证券简称：天助畅运 主办券商：申万宏源



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月3日10时



结束时间：2017年11月3日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月30日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(七)会议地点：北京市通州区景盛南四街甲13号3F3K厂房会议室



二、会议审议事项



(一）审议《关于补充确认公司与北京优百伟业科贸有限公司关联交易的议案》；



议案内容详见2017年8月18日公司于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2017-018）



（二）审议《关于公司与北京优百伟业科贸有限公司关联交易的议案》；



议案内容详见2017年8月18日公司于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2017-018）



（三）审议《关于补选胡铁峰先生为公司第三届董事会董事的议案》；



议案内容详见2017年10月18日公司于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2017-027）



（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》；



议案内容详见2017年10月18日公司于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2017-027）



（五）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》； 议案内容详见2017年10月18日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2017-027）



三、会议登记方法



(一)登记方式



1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年11月1日9时



(三)登记地点:



北京市通州区景盛南四街甲13号3F3K厂房会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：高健



联系电话：010-56495305



传 真：010-56495305



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《北京天助畅运医疗技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》



北京天助畅运医疗技术股份有限公司



董事会



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