公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-002

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：华英证券

北京维信通科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议 于 2021
年 1 月 21 日审议并通过：

任命张嘉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由曾茜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

鉴于公司董事会董事姚威先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜女士提名张嘉先生为公司第四届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
张嘉，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2012 年至 2014 年，在成都维度科技发展有限公司，任系统集成工程师；2014 年至今，在北京维信通科技股份有限公司工作，担任运维工程师。
二、任免对公司产生的影响


公告编号：2021-002

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜女士提名张嘉先生为公司第四届董事会董事候选人。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产经营造成影响
三、备查文件
北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京维信通科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

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