公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-004

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：华英证券
北京维信通科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次临时股东大会由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次临时股东会议在公司现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430067 维信通 2021 年 2 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张嘉先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事会董事姚威先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜提名张嘉先生为公司第四届董事会董事候选人。
附张嘉先生简历：

张嘉，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2012 年至 2014
年，在成都维度科技发展有限公司，任系统集成工程师；2014 年至今，在北京维信通科技股份有限公司工作，担任运维工程师。
（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

2019 年度为公司提供年度审计的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普
通合伙），因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。


公告编号：2021-004

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡
（二）登记时间：2021 年 2 月 4 日

（三）登记地点：北京维信通科技股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：许芳
（二）联系地址：北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F
（三）联系电话：010-88432897
（四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

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