公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-039

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：华英证券
北京维信通科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾茜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议


公告编号：2020-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原北京市海淀区中关村大
街 18 号 15 层 1703 室迁至北京市海淀区信息路 28 号 7 层 7 层-A236。并对公司
章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、
（二）审议通过《关于变更全资子公司注册地址并修改其<公司章程>的议案》1.议案内容：
根据公司经营发展需要，拟变更全资子公司北京唯信通信息技术有限公司注册
地址，由原北京市海淀区中关村大街 18 号 17(15)层 1703-2 迁至北京市海淀区
中关村大街 18 号 15 层 1703。并对其公司章程对应条款做相应的修改，其他内
容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
四、备查文件目录
《北京维信通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2020-039

北京维信通科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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