公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-038

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：华英证券
北京维信通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京维信通科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 2 日 10 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-038

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430067 维信通 2020 年 10 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原北 京市海淀区中关村
大街 18 号 15 层 1703 室迁至北京市海淀区信息路 28 号 7 层 7 层-A236。并对公
司章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。
（二）审议《关于变更全资子公司注册地址并修改其<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟变更全资子公司北京唯信通信息技术有限公司
注册地址，由原北京市海淀区中关村大街 18 号 17(15)层 1703-2 迁至北京市海
淀区中关村大街 18 号 15 层 1703。并对其公司章程对应条款做相应的修改，其
他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2020-038

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡
（二）登记时间：2020 年 10 月 30 日

（三）登记地点：北京维信通科技股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：许芳
（二）联系地址：北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F
（三）联系电话：010-88432897
（四）会议费……
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