公告日期：2020-05-12

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：华英证券

北京维信通科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒲小龙先生为公司董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司董事会董事王苏阳先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜提名蒲小龙先生为公司第四届董事会董事候选人。



附蒲小龙先生简历：



蒲小龙，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年至 2013

年，在四天格（杭州）科技有限公司，任运维工程师；2014 年 5 月至今，在北京维信通科技股份有限公司工作，任项目经理、技术工程师。

2.议案表决结果：



同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为配套《公司章程》的修订，，对公司《股东大会议事规则》进行修订完善。

2.议案表决结果：



同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：



根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对《公司章程》进行修订完善。

2.议案表决结果：



同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为配套《公司章程》的修订，对公司《董事会议事规则》进行修订完善。

2.议案表决结果：



同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：



公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改《监事会议事规则》请大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
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