公告日期：2021-04-09

公告编号： 2021-010
证券代码： 430067 证券简称： 维信通 主办券商： 华英证券
北京维信通科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2021 年 4 月 9 日
2.会议召开地点： 公司办公室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 曾茜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议
公告编号： 2021-010
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于向北京唯信通信息技术有限公司增资的议案》
1.议案内容：
公司拟向全资子公司北京唯信通信息技术有限公司（以下简称“唯信通”）增加
注册资本，以现金认缴方式增资 3000 万元。本次增资完成后，唯信通注册资本
增加至 4000 万元人民币。
2.议案表决结果：
同意股数 20,400,000 股股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《 北京维信通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
北京维信通科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

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