公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-051

证券代码：430065 证券简称：ST 中海 主办券商：华泰联合
中海阳能源集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司、董事会全体成员及破产管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长薛晨光
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐松因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 20201 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2021-051

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

中海阳能源集团股份有限公司
2021 年 8 月 30 日
代表人：中海阳能源集团股份有限公司管理人
2021 年 8 月 30 日

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