公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-032

证券代码：430059 证券简称：中海纪元 主办券商：国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：海淀科技大厦四层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式发出

5.会议主持人：马宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况





公告编号：2018-032

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018年半年度报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。



2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届监事会第二次会议记录。



北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。