公告日期：2018-06-27

公告编号：2018-022
证券代码：430059 证券简称：中海纪元 主办券商：国泰君安
北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况

本公司拟与北京中矿飞龙科技有限公司、北京宇汇星辰科技有限公司共同出资设立控股子公司中海银河科技（北京）有限公司，注册地为北京市海淀区中关村南大街5号1区689号楼607室。注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的40.00%；北京中矿飞龙科技有限公司出资人民币720,000.00元，占注册资本36.00%；北京宇汇星辰科技有限公司出资人民币480,000.00元，占注册资本24.00%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司

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及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为179,039,817.82元、净资产额109,305,595.72元，本次对外投资金额为人民币800,000.00元，占公司2017年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为0.45%和0.73%。因此，本次对外投资不构成重大资产重组。
(二)审议和表决情况

公司于2018年6月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资组建“中海银河科技（北京）有限公司”的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，无回避表决情况。
根据《北京中海纪元数字技术发展股份股份有限公司章程》相关规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。
(三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资，无需政府有关部门特殊批准，经当地工商行政

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部门办理相关登记备案手续即可。
(四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资，不涉及进入新的领域。
二、交易对手方的情况介绍
(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：北京中矿飞龙科技有限公司

注册地址：北京市海淀区双清路1号院内6号楼（北）四层401-1
主要办公地点：北京市海淀区双清路1号院内6号楼（北）四层401-1

法定代表人姓名：郝瑞芳

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91110108095579384J

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；

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影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司存不存在关联关系：不存在
(二) 交易对手……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。