公告日期：2018-04-23

证券代码：430059 证券简称：中海纪元 主办券商：国泰君安



北京中海纪元数字技术发展股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



依据公司2018年度经营发展大纲及生产经营情况，公司预计



2018年度日常性关联交易情况如下：



序号 关联方 关联交易内容 2018年预计发生额



1 北京中海投资管 公司办公场地房



250万元



理有限公司 屋租赁



2 北京国投物业管 公司办公场地物



75万元



理有限公司 业管理费



合计 325万元



(二)关联方关系概述



北京中海投资管理有限公司为北京中海纪元数字技术发展股份有限公司控股股东、实际控制人。



北京国投物业管理有限公司为北京中海投资管理有限公司的全资子公司。



(三)表决和审议情况



2018年4月23日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关



于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》，北京中海投资管理



有限公司为公司控股股东、实际控制人，北京国投物业管理有限公司为北京中海投资管理有限公司的全资子公司。董事长柳进军任北京中海投资管理有限公司董事长、总经理，董事唐建设任北京中海投资管理有限公司副总经理、北京国投物业管理有限公司董事长、总经理，董事张岐任北京中海投资管理有限公司副总经理，因此关联董事柳进军、唐建设、张岐回避表决。无关联董事共计4人，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京市海淀区中关村南



北京中海投资管



大街5号1区689号楼 有限责任 柳进军



理有限公司



11层



北京国投物业管 北京市海淀区中关村南



有限责任 唐建设



理有限公司 大街3号



(二)关联关系



北京中海投资管理有限公司为北京中海纪元数字技术发展股份有限公司控股股东、实际控制人。



北京国投物业管理有限公司为北京中海投资管理有限公司的全资子公司。



三、交易协议的主要内容



在公司2018年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，



根据业务开展的需要，租用控股股东的办公场地，签署相关房屋租赁协议、物业管理协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易均遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司日常经营办公的正常所需，是合理、必要和真实的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情……
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