公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-030

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：中信建投
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国
结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书

公告编号：2019-030

面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于向工商银行北京王府井支行申请融资授信的》议案

公司计划向工 商 银 行 王 府 井 支 行 申 请 融 资 授 信 （ 包 括 但 不 限 于 综 合
授 信 、贷 款 、银 行 承 兑 汇 票 、保 函 、信 用 证 等 ），融 资 授 信 额 度 不
超 壹 仟 万 元 人 民 币 ，期 限 为 壹 年 ，利 率 暂 商 定 为 按 基 准 贷 款 利
率 执 行 ， 以 提 前 偿 还 前 期 相 对 高 息 贷 款 。 本 次 贷 款 委 托 北 京 中 关
村 科 技 融 资 担 保 有 限 公 司 对 上 述 融 资 进 行 保 证 担 保 ， 公 司 以 全 资
子 公 司 天 津 中 航 百 慕 新 材 料 技 术 有 限 公 司 土 地 及 地 上 物 做 抵 押 担
保 。
（二）审议《关于向中国银行北京中关村支行申请融资授信的》议案

公司计划向 中 国 银 行 北 京 中 关 村 支 行 申 请 综合授信，授信额 度 伍 仟 万
元 人 民 币 ， 期 限 贰 年 （最终金额、期限以银行及担保公司审批为准），用于
偿还年内到期伍 仟 万 元 贷 款 。本次授信委 托 北 京 中 关 村 科 技 融 资 担 保
有 限 公 司 对 上 述 融 资 进 行 保 证 担 保 ， 公 司 以 全 资 子 公 司 天 津 中 航
百 慕 新 材 料 技 术 有 限 公 司 土 地 及 地 上 物 做 抵 押 担 保 。

三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2019-030

（二）登记时间：2019 年 9 月 2 日上午 9:00-11:30 下午 13：30-16:30。

（三）登记地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议
室。
四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层
邮编：100094 ，联系人：马玉珍，电话：010-62498105，传真：010-62498105。（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请……
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