公告日期：2018-05-08

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：中信建投



中航百慕新材料技术工程股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月7日



2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A区 2 号楼



4 层中航新材大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长骞西昌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份99,179,913股，占公司股份总数的90.87%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年年度董事会工作报告》



1.议案内容



由董事会汇报了 2017年年度董事会工作报告及相关情况。



2.议案表决结果：



同意股数99,179,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2017年年度监事会工作报告》



1.议案内容



由监事会汇报了 2017 年年度监事会工作报告及相关情况。



2.议案表决结果：



同意股数99,179,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2017年年度报告摘要及年度报告的议案》



1.议案内容



《2017 年年度报告摘要及年度报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数99,179,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2017 年财务决算和 2018年财务预算报告的



议案》



1.议案内容



《2017 年财务决算和 2018年财务预算报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数98,579,963股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.40%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数599,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.60%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《2017年年度利润分配的议案》



1.议案内容



公司截止 2017年 12月 31 日的总股本 10,915 万股，公司拟



以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派 0.50元（含税）现金红利。



2.议案表决结果：



同意股数99,179,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



《2018 年度日常性关联交易的议案》



2.议案表决结果：



同意股数70,766,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况……
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