公告日期：2024-11-20

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹小林先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数17,858,746 股，占公司有表决权股份总数的 72.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第一次股票
定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行。本次发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 2.50 元人民币，拟发行数量不超过 2,400,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币6,000,000.00 元（含本数）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,857,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，股东申屠军先生回避表决。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<北京国学时代文化传
播股份有限公司股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,857,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，股东申屠军先生回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,857,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，股东申屠军先生回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

针对本次定向发行公司注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修订《公司章程》相应内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,858,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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