公告日期：2024-11-08

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司
章 程

二〇二四年十一月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 27

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41

第十章 投资者关系管理 ...... 42

第一节 概述 ...... 42

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... 43

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 46

第十二章 修改章程 ...... 49
第十三章 附则 ...... 49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：北京国学时代文化传播股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市西城区马连道胡同 1 号 4 幢 1 层

101。

公司根据经营发展需要，经市场监督管理部门核准可变更公司住所。

公司住所以市场监督管理部门核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币：2463.0644 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，为用户提供优质服务，使公司获得良好的经济效益。

第十二条 公司经营范围：一般项目：艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；文献资源的开发；档案扫描；档案数字化加工管理软件的开发、服务及销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；项目策划与公关服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服
务；组织体育表演活动；体育竞赛策划；体育竞赛组织；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；软件销售；软件外包服务；……
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