公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-035

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三次会议于 2024年 10 月 22 日审议并通过：

提名张智敏先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,010 股，占公司股本的 0.1381%，不是失信联合惩戒对象。

提名申屠军先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事李方舟先生离职，同时公司因经营发展需要，拟增加一名董事会席位。
（三）新任董监高人员履历

张智敏，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1993 年-2013 年，在杂志社任职；2013 年至今，任中关村现代产业咨询策划研究院院长，中关村丝绸之路经济带协同创新联盟理事长；2023 年 3 月至今，任邮轮商学院创始发起人，百校民宿示范基地创始发起人；2024 年 3 月至今，任作者面对面联合发起人、跨界赋能学院院长。

申屠军，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1985 年-1993

公告编号：2024-035

年，在中国农业科学院信息室任职；1994 年-1999 年，在海湾投资有限公司任职；2000年-2001 年，任东方纪元投资有限公司副总裁；2001 年-2002 年，任国众投资管理有限公司副总裁；2003 年-2010 年，任融丰行投资有限公司副总裁；2011 年-2015 年，任中诚信投资有限公司董事总经理；2015 年-2023 年，任富康财富金控投资有限责任公司总经理；2024 年至今，任中关村高新技术企业协会副秘书长。拥有证券投资基金、私募股权投资基金资格，并持有上交所、深交所董秘资格证书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营治理与战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1.《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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