公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-027

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024年 7 月 3 日审议并通过：

选举尹小林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,892,694 股，占公司股本的 23.9242%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪晓京女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,189,550 股，占公司股本的 8.8895%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪晓京女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,189,550 股，占公司股本的 8.8895%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张欣怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 187,560 股，占公司股本的 0.7615%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,218,689 股，占公司股本的 4.9479%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况


公告编号：2024-027

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024年 7 月 3 日审议并通过：

选举李莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 65,340 股，占公司股本的 0.2653%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与经营管理需要进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1.《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

2.《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。