公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-018

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）公司董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五次会议于
2024 年 5 月 30 日审议并通过：

提名尹小林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,892,694 股，占公司股本的 23.9242%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪晓京女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,189,550 股，占公司股本的 8.8895%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,218,689 股，占公司股本的 4.9479%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨保兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,001,400 股，占公司股本的 12.1856%，不是失信联合惩戒对象。

提名李方舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份255,611 股，占公司股本的 1.0378%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 315,690股，占公司股本的 1.2817%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-018

提名王燕菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份416,900 股，占公司股本的 1.6926%，不是失信联合惩戒对象。
（二）公司非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于 2024年 5 月 30 日审议并通过：

提名李莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65,340股，占公司股本的 0.2653%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁玮女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 139,955股，占公司股本的 0.5682%，不是失信联合惩戒对象。
（三）公司职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 5 月 30 日审议并通过：

选举尹稚宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,510 股，占公司股本的 0.0630%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

夏飞，男，1979 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 10 月至 2009 年 12 月，任兴业银行北京上地支行客户经理；2010 年 1 月至 2019 年
12 月，任北京嘉源舒居科贸发展有限公司总经理；2020 年 1 月至今，任北京昊源溢霖科技股份有限公司董事长。

王燕菊，女，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983
年 7 月至 1993 年 10 月，任小学教师；1993 年 11 月至 1996 年 5 月，任……
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