公告日期：2024-05-27

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹小林先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数19,509,157 股，占公司有表决权股份总数的 79.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨保兴因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁玮因工作缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况、公司 2023 年各领域发
展及运营情况向参会董监高进行了汇报，并提出了公司 2024 年度发展计划。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,509,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况总结了 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,509,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算报告以及 2024 年度经营计划和发展情况，制定
了 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,509,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，董事会根据公司 2023 年度经营情况及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，决定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,509,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,509,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
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