公告日期：2024-04-29

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430053 国学时代 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市宝盈律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况、公司 2023 年各领域发
展及运营情况向参会董监高进行了汇报，并提出了公司 2024 年度发展计划。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司根据实际情况总结了 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报
告。
（三）审议《2023 年度财务预算报告》议案

公司根据 2023 年度财务决算报告以及 2024 年度经营计划和发展情况，制定
了 2024 年度财务预算。
（四）审议《2023 年年度权益分派预案》议案


为保障公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，董事会根据公司 2023 年度经营情况及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，决定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（六）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作
报告。
（七）审议《提请年度股东大会授权董事会股票定向发行》议案

提请年度股东大会授权董事会在募集资金总额不超过人民币 2000.00 万元（含 2000.00 万元）额度范围内全权办理股票定向发行事宜，董事会在授权额度范围内办理股票定向发行相关事宜的条件如下：

（1）发行股票种类和数量上限：股票发行种类为人民币普通股；授权董事会全权办理股票定向发行数量为不超过 5,000,000 股（含）；

（2）发行对象、发行对象范围或发行对象确定方法：授权发行对象范围为公司在册股东（公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方为公司股东的情形除外），以及其他合格投资者；具体发行对象届时通过协商洽谈确定，公司董事会将综合考虑认购对象类型、合格投资者资格、认购数量、认购时间、公司业务及行业未来发展趋势等因素，经董事会确定发行的具体对象及其认购数量；

（3）现有股东优先认购安排：现有股东不享有优先认购权；

（4）发行价格、发行价格区间或发行价格确定办法：发行价格应综合考虑公司经营状况、每股净资产、每股收益、前次发行市盈率等多方面因素，届时由交易双方最终协商确定，发行价格应公允；


（5）募集资金总额上限：授权董事会全权办理股票定向发行的募集资金总额不超过人民币 2000.00 万元（……
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