公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-006

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：恒泰长财证券
北京国学时代文化传播股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹小林先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

公告编号：2024-006

份总数 17,105,517 股，占公司有表决权股份总数的 69.45%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于减少董事会席位的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 10 日收到董事田晓鹏先生的《辞职报告》，
董事会成员由六人变更为五人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,105,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：


公告编号：2024-006

公司拟根据股东大会对于前述《关于减少董事会席位的议案》的审议结果相应修改《公司章程》，同时修改经营范围。具体内容详见
公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,105,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、 备查文件目录

1.《北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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