公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-028



证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：西部证券

北京国学时代文化传播股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹小林先生

6.召开情况合法合规性说明：



公司已于2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。



公告编号：2023-028



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 16,092,457 股，占公司有表决权股份总数的 65.34%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《增加董事会席位并增选董事》议案



1.议案内容：



公司因经营发展需要，拟增加一名董事席位，董事会成员由五人变更为六人。原第五届董事会五名成员人选不变，现提议增选杨保兴先生为公司第五届董事会新增董事，任期至第五届董事会任期届满为止。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告 》（ 公告编号：2023-022）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,092,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数



公告编号：2023-028



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二） 审议通过《拟修订<公司章程>》议案



1.议案内容：



公司拟根据股东大会对于前述《增加董事会席位并增选董事》议案的审议结果相应修改《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-023）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,092,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



杨保兴 董事 任职 2023 年 6 月 30 日 2023 年第二次临 审议通过



公告编号：2023-028



时股东大会



四、 备查文件目录



1.《北京国学时代文化传播股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。