公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-025

证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：西部证券
北京国学时代文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2023-025

1.现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 10:00

2.预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430053 国学时代 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《增加董事会席位并增选董事》议案

公司因经营发展需要，拟增加一名董事席位，董事会成员由五人变更为六人。原第五届董事会五名成员人选不变，现提议增选杨保兴先生为公司第五届董事会新增董事，任期至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-022）。

公告编号：2023-025

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨保兴先生。
（二）审议《拟修订<公司章程>》议案

公司拟根据股东大会对于前述《增加董事会席位并增选董事》议案的审议结果相应修改《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、代理委托书、自然人股东身份证复印件；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代

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表人身份证明书；

4.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理委托书。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 30 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

董事会秘书：张欣怡

联系地址：公司会议室

联系电话：010-68429484
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。……
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