公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-021



证券代码：430053 证券简称：国学时代 主办券商：西部证券

北京国学时代文化传播股份有限公司



第五届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话或

微信方式发出

5.会议主持人：董事长尹小林先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2023-021



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《增加董事会席位并增选董事》议案

1.议案内容：



公司因经营发展需要，拟增加一名董事席位，董事会成员由五人变更为六人。原第五届董事会五名成员人选不变，现提议增选杨保兴先生为公司第五届董事会新增董事，任期至第五届董事会任期届满为止。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告 》（ 公告编号：2023-022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



公司拟根据股东大会对于前述《增加董事会席位并增选董事》议案的审议结果相应修改《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关



公告编号：2023-021



于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-023）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



公司拟根据股东大会对于前述《增加董事会席位并增选董事》议案的审议结果相应修改《董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-024）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会提请于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股

东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股



公告编号：2023-021



东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



1.《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》



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