公告日期：2024-04-25

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-025
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王英典）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，按时出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人现任教育部高等学校生物科学类教学指导委员会副主任委员、中国成人教育协会健康智慧教育专业委员会理事长、北京生物工程学会副理事长兼秘书长和法定代表人、北京中关村生物工程和新医药企业协会常务理事、《高等生物学教学研究》杂志副主编、《植物学报》杂志编委。2020 年 6 月至今任北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事，兼任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2023 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2023 年度履职情况


2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并根据自己的专业知识和经验，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。

（一）出席会议情况：

独立董事 董事会 股东大会
姓名 应出席次 出席次数 出席方式 投票情况 出席次数
数

现场及通

王英典 9 9 全部同意 4

讯方式

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况：

1.薪酬与考核委员会委员工作情况

2023 年任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员， 积极参与委员会的工作，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2.审计委员会工作情况

2023 年 11 月，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于制定公司<
董事会审计委员会工作细则>的议案》和《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》等相关议案，设立审计委员会；任职期间，本人作为公司董事会审计委员会的委员，在工作中严格按照相关规定的要求，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内控制度建立及实施情况进行了监督检查，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

3.独立董事专门会议工作情况

2023 年 11 月，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第六届董
事会第七次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》和《关于制
定<独立董事专门会议工作制度>的议案》等相关议案；2023 年 12 月 14 日，上
述议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。自独立董事专门会议设立

起至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的
需要独立董事专门会议审议的事项，截至 2023 年 12 月 31 日尚未召开独立董事
专门会议。

4.履行独立董事特别职权情况

2023 年度，本人行使特别职权情况如下：

（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；

（3）不存在提议召开董事会会议的情况；

（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；

（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。