公告日期：2024-04-25

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-042
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
27487.3974 万元。 27427.1974 万元。

第十八条 公司发行的股票，总数为 第十八条 公司发行的股票，总数为
27487.3974 万股，以人民币标明面值， 27427.1974 万股，以人民币标明面值，
每股人民币 1 元。 每股人民币 1 元。

第八十二条 下列事项由股东大会以特 第八十二条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散和清算
算或者变更公司形式； 或者变更公司形式；

（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；

（四）回购公司股票 （四）回购公司股票

（五）公司在一年内购买、出售重大 （五）公司在一年内购买、出售重大资资产或者担保金额超过公司最近一期 产或者担保金额超过公司最近一期经

经审计总资产 30%的； 审计总资产 30%的；

（六）股权激励计划； （六）股权激励计划；

（七）法律、行政法规或本章程规定 （七）调整或变更利润分配政策；
的以及股东大会以普通决议认定会对 （八）法律、行政法规或本章程规定的公司产生重大影响的、需要以特别决议 以及股东大会以普通决议认定会对公
通过的其他事项。 司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。

第一百九十六条 公司分配当年税后利 第一百九十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法 润时，应当按下列顺序分配：
定公积金。公司法定公积金累计额为公 （一）应当提取利润的 10%列入公司法司注册资本的 50%以上的，可以不再提 定公积金。公司法定公积金累计额为公
取。 司注册资本的 50%以上的，可以不再提
公司的法定公积金不足以弥补以 取。
前年度亏损的，在依照前款规定提取法 公司的法定公积金不足以弥补以定公积金之前，应当先用当年利润弥补 前年度亏损的，在依照前款规定提取法
亏损。 定公积金之前，应当先用当年利润弥补
公司从税后利润中提取法定公积 亏损。
金后，经股东大会决议，还可以从税后 （二）公司从税后利润中提取法定公积
利润中提取任意公积金。 金后，经股东大会决议，还可以从税后
公司弥补亏损和提取公积金后所 利润中提取任意公积金。
余税后利润，按照股东持有的股份比例 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所分配，但本章程规定不按持股比例分配 余税后利润，按照股东持有的股份比例
的除外。 分配，但本章程规定不按持股比例分配
股东大会违反前款规定，在公司弥 的除外。
补亏损和提取法定公积金之前向股东 股东大会违反前款规定，在公司弥分配利润的，股东必须将违反规定分配 补亏损和提取法定公积金之前向股东
的利润退还公司。 分配利润的，股东必须将违反规定分配
公司持有的本公司股份不参与分配 的利润退还公司。

利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利

润。

第一百九十八条 公司股东大会对利 第一百九十八条 公司股东大会对利润润分配方案作出决议……
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