诺思兰德:关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
诺思兰德资讯
2024-04-25 19:13:33
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公告日期:2024-04-25


证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2024-036
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
25 日召开第六届董事会第十次会议,审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;召开第六届监事会第九次会议,审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

(一)、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员

(二)、适用期限

2024年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三)、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案:

(1)在公司担任其他职务的非独立董事,根据其在公司所担任的具体职务、岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬;

(2)独立董事、未在公司担任其他职务的非独立董事,职务津贴为 10 万
元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案:

(1)在公司担任其他职务的监事,根据其在公司所担任的具体职务、岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬;


(2)未在公司担任其他职务的监事,职务津贴为 10 万元/年(税前)。
3、公司高级管理人员薪酬方案:

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、其他事项

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求,高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
三、备查文件

1、 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决
议》;

2、 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届监事会第九次会议决
议》;

3、 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议
决议》。

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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