公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-059

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年8 月 30 日审议并通过：

选举孟岗先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 20,837,360 股，占公司股本的 15.0014%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孟岗先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 20,926,360 股，占公司股本的 15.0655%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘玉珣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 172,612 股，占公司股本的 0.1243%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王文哲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 181,000 股，占公司股本的 0.1303%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李小川先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 357,000 股，占公司股本的 0.2570%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 357,000 股，占公司股本的 0.2570%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-059

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年8 月 30 日审议并通过：

选举程锦蓉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 45,700 股，占公司股本的 0.0329%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 30 日审议并通过：

选举程锦蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,700 股，占公司股本的 0.0329%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司的生产经营无不利影响。
三、独立董事意见

本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和……
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