公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-028

证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐世霖
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,554,737 股，占公司有表决权股份总数的 93.9557%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-028

公司高级管理人员、信息披露负责人均为董事兼任列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《转让联营公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将持有参股公司中机凯博表面技术江苏有限公司（以下简称“中机凯博”）34%股权（其中公司持有 19%、全资子公司江苏中机博汇新材料科技有限公司持有 15%）转让给关联方自然人徐世霖，交易价格为 850万元人民币。股权转让后公司不再持有中机凯博股份。详见公司于 2023 年 11 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东徐世霖作为本次股权转让的受让方，徐世霖及其一致行动人徐继文、北京中机联供硅钢科技发展有限公司作为关联方回避了表决。
三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。