公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-015

证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐世霖
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.9036%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-015

公司高级管理人员、信息披露负责人均为董事兼任出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐世霖先生、郭志勇先生、何力先生、刘波先生、徐磊先生五人担任
公司第六届董事会董事，任期三年，自 2023 年 6 月 16 日起至 2026 年 6 月 15 日
止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张海利女士担任公司第六届监事会监事，与职工代表大会选出的李旺
福先生、董光林先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2023 年 6 月 16
日起至 2026 年 6 月 15 日止

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无


公告编号：2023-015

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐世霖 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

郭志勇 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

何力 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

刘波 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

徐磊 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
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