公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-014

证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议 于 2023年 5 月 29 日审议并通过：

提名徐世霖先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,304,450 股，占公司股本的 40.8850%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭志勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何力先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐磊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 142,500股，占公司股本的 0.2500%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘波，男，50 岁，中国国籍，大专学历。曾就职于重庆水轮机厂有限责任公司、

公告编号：2023-014

北京中机联供硅钢科技发展有限公司（以下简称“硅钢公司”）、北京中机联供非晶科技发展有限公司。现任本公司市场经营部部长、硅钢公司董事。

徐磊，男，40 岁，中国国籍，大学本科学历。曾就职于北京中机联供非晶科技发展有限公司。现任本公司监事会主席、技术质量部部长、联营公司中机凯博副总经理。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年5 月 29 日审议并通过：

提名张海利女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张海利，女，57 岁，中国国籍。大专学历。曾就职于北京市汽车灯厂，现就职于北京中机联供硅钢科技发展有限公司。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 29 日审议并通过：

选举李旺福先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2023 年6月 16日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举董光林先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2023 年6月 16日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2023-014

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产……
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