公告日期：2022-04-20

证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次会议召集无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430041 中机非晶 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京广墨律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）（三）审议《2021 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）（六）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）（七）审议《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》【公告编号：2022-011】。
（八）审议《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟续聘会计事务所的公告》【公告编号：2022-010】。（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公告编号：2022-004】。
（十）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公告编号：2022-005】。
（十一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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