公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-007
证券代码:430041 证券简称:中机非晶 主办券商:国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:徐磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-007
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见《2021 年年度报告》【公告编号:2022-008】、《2021 年年度报告摘要》【公告编号:2022-009】。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-007
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
本年度公司无利润分配及资本公积金转增股本计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴华会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
详见《拟续聘会计师事务所的公告》【公告编号:2022-010】
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议
案》议案
1.议案内容:
详见《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公告编号:2022-005】。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届监事会第五次会议决议》
公告编号:2022-007
北京中机联供非晶科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日
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