公告日期：2022-04-20

证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司



第五届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：徐世霖



6.会议列席人员：徐磊、李旺福、董光林



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2021 年度董事会工作报告





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



2021 年度总经理工作报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见《2021 年年度报告》【公告编号：2022-008】、《2021 年年度报告摘要》【公告编号：2022-009】



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



2021 年度财务决算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



2022 年度财务预算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



本年度公司无利润分配及资本公积金转增股本计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：



详见《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》【公告编号：2022-011】

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



公司董事徐世霖作为关联方回避了以上议案的表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



详见《拟续聘会计师事务所的公告》【公告编号：2022-010】



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



详见《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》【公告编号：2022-012】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（十）审……
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