公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-045

证券代码：430037 证券简称：ST 联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑淑芬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审计程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,511,211 股，占公司有表决权股份总数的 12.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雷声传、李伟琴因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章汉英、王爽因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-045

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-037）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一 《关于提名王飏先 25,511,211 100% 是

生为公司第六届董

事会董事的议案》

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）

一 《关于提名王飏 4,378,400 100% 是

先生为公司第六

届董事会董事的

议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王飏 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录


公告编号：2024-045

《北京联飞翔科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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