公告日期：2024-06-27

证券代码：430037 证券简称：ST 联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：北京联飞翔科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长郑淑芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,007,271 股，占公司有表决权股份总数的 13.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,173,524 股，占公司有表决权股份总数的 0.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事雷声传、李伟琴、郑庆伟因工作原因

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章汉英、郭允若因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员王希武列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司董事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报
告的专项说明》
1.议案内容：

详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司监事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报
告的专项说明》
1.议案内容：

详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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