公告日期：2024-04-30

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北京联飞翔科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席章汉英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，
并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则
第 10 号——基础层挂牌公司年度报告 》的规定，未发现公司 2023 年年度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专
项说明》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对于 2023 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项说明，详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司监事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报
告的专项说明》
1.议案内容：

针对《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，监事会认真阅读中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2024)第014367号无法表示意见的审计报告，检查公司 2023 年度财务报告，同意《公司董事会关于 2023年财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成并提交了《2023 年度监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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