公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-009

证券代码：430037 证券简称：联 飞 翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：北京联飞翔科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：郑淑芬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,957,656 股，占公司有表决权股份总数的 10.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事雷声传、李伟琴、郑庆伟因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章汉英、郭允若因工作原因缺席；

公告编号：2024-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,957,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

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