公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-027



证券代码：430036 证券简称：鼎普科技 主办券商：国泰君安



北京鼎普科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月4日



2、会议召开地点：北京市海淀区地锦路9号院9号楼北京鼎普



科技股份有限公司一楼会议室



3、会议召开方式：现场、通信



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：于晴董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份38,130,700股，占公司股份总数的65.11%。



公告编号：2017-027



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司注册地址、经营期限及相应修订<公司章程>的议案》



1、议案内容



因公司生产经营需要，拟变更公司注册地址、经营期限并相应修订《公司章程》。



（1）公司注册地址、经营期限的变更内容具体如下：



变更前的注册地址：“北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园



北领地B-2号楼六层B601-B603、B605-B612、D601-D603、D606A室”；



变更后的注册地址：“北京市海淀区地锦路9号院9号楼4层101”。



变更前的营业期限：“2008年04月18日至2028年04月17日”；



变更后的营业期限：“2008年04月18日至长期”。



上述变更以工商行政管理部门核准登记为准。



（2）根据上述变更，《公司章程》拟作出如下修订：



原《公司章程》第四条为：



公司住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地



B-2号楼六层B601-B603、B605-B612、D601-D603、D606A室。



现修订为：



公司住所：北京市海淀区地锦路9号院9号楼4层101（以工商行政



管理部门实际批准为准）。



原《公司章程》第六条为：



公司经营期限为20年。



现修订为：



公司经营期限为长期。



公告编号：2017-027



2、议案表决结果：



同意股数38,130,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京鼎普科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决



议》。



北京鼎普科技股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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