公告日期：2017-07-20

证券代码：430036 证券简称：鼎普科技 主办券商：国泰君安



北京鼎普科技股份有限公司



第三届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月19日，电话方式。因



公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜。



2、会议召开时间：2017年7月19日



3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路9号院9号楼北京鼎普



科技股份有限公司一楼会议室



4、会议召开方式：现场、通信



5、会议召集人：董事长于晴



6、会议主持人：董事长于晴



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《公司章程》第一百二十二条规定：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真或电话；通知时限为5天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次会议属于情况紧急召集的会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事共7人，无缺席董事。



二、议案审议情况



会议通过现场表决的方式做出如下决议：



（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营期限及相应修订<公司章程>的议案》。



1、议案内容: 因公司生产经营需要，拟变更公司注册地址、经



营期限并相应修订《公司章程》。



（1）公司注册地址、经营期限的变更内容具体如下：



变更前的注册地址：“北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升



科技园北领地B-2号楼六层B601-B603、B605-B612、D601-D603、



D606A室”；



变更后的注册地址“：北京市海淀区地锦路9号院9号楼4层101”。



变更前的营业期限：“2008年04月18日至2028年04月17日”；



变更后的营业期限：“2008年04月18日至长期”。



上述变更以工商行政管理部门核准登记为准。



（2）根据上述变更，《公司章程》拟作出如下修订：



原《公司章程》第四条为：



公司住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领



地B-2号楼六层B601-B603、B605-B612、D601-D603、D606A室。



现修订为：



公司住所：北京市海淀区地锦路9号院9号楼4层101（以工商



行政管理部门实际批准为准）。



原《公司章程》第六条为：



公司经营期限为20年。



现修订为：



公司经营期限为长期。



2、表决结果:同意票数为7票;反对票数0票;弃权票数0票,议



案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容: 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公



告编号：2017-021）。



2、表决结果:同意票数为7票;反对票数0票;弃权票数0票,议



案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《北京鼎普科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



北京鼎普科技股份有限公司



董事会



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