公告日期：2017-05-05

公告编号：2017-012



证券代码：430036 证券简称：鼎普科技 主办券商：国泰君安



北京鼎普科技股份有限公司



独立董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月3日审议并通过：



聘任邱普为第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



7人。到会人持有公司股份43,131,700股，占股份总数的73.66%，



会议由曲则明女士主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 43,131,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命独立董事邱普不持有公司股份。



公告编号：2017-012



（三）任命/免职的原因



公司独立董事葛杨因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并于 2017年 4月 9 日向董事会递交辞职报告。辞职后，葛杨先生将不再担任公司任何职务。



公司按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序聘任邱普为第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次独立董事变动对董事会成员人数没有影响，人数符合相关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次独立董事变动对公司生产、经营无影响。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任独立董事邱普女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，不存在邱普女士被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



三、备查文件目录



公告编号：2017-012



（一）《北京鼎普科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》



北京鼎普科技股份有限公司



董事会



2017年5月5日




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