公告日期：2017-05-05

证券代码：430036 证券简称：鼎普科技 主办券商：国泰君安



北京鼎普科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月3日



2、会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科



技园北领地 B-2楼 6 层鼎普科技东升园 1 号会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：曲则明女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份43,131,700股，占公司股份总数的73.66%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数43,131,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容



议案的详细内容详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年



年度报告》（公告编号：2017-004）、《2016 年年度报告摘要》（公告



编号：2017-005）。



2、议案表决结果：



同意股数43,131,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2016年度财务报



表审计报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定及公司 2016 年财务情况，



公司董事会编制了 2016 年财务决算报告，将公司 2016 年度财务决



算情况和2016年财务报表审计情况向股东大会予以汇报。瑞华会计师事务所对公司2016年度财务报表进行了审计，并出具瑞华审字



[2017]02000035号标准无保留意见审计报告。



2、议案表决结果：



同意股数43,131,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了公司2017 年度财务预算报告，并将该报告提请股东大会审核。



2、议案表决结果：



同意股数43,131,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



1、议案内容



2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



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