公告日期：2017-04-10

证券代码：430036 证券简称：鼎普科技 主办券商：国泰君安



北京鼎普科技股份有限公司



第三届董事会第十二会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事葛杨因缺席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年4月10日



3、会议召开地点：公司东升园1号会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长于晴女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的



董事共1人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的



议案》。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，受董事会委托公司财务总监对2016年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合监管机构要求的年度报告编制规定，所包含的信息真实地反映了公司2016年度的经营成果和财务状况。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年总经理工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报了公司2016年度经营管理工作情况。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2016年度



财务报表审计报告的议案》。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司2016年度财务决算报告和2016年度财务报表审计报告的情况。



瑞华会计师事务所对公司2016年度财务报表进行了审计，并出具瑞华审字[2017]02000035号标准无保留意见审计报告。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司2017年度财务预算报告的情况。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



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