公告日期：2016-09-21

公告编号： 2016-054

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证券代码： 430036 证券简称： 鼎普科技 主办券商： 国泰君安

北京鼎普科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议通知的公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 10 日上午 10 时

结束时间： 2016 年 10 月 10 日上午 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

本次会议召开符合《 公司法》 等法律法规和《 公司章程》 的有

关规定

公告编号： 2016-054

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 30 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点： 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领

地 B-2 楼 6 层鼎普科技东升园 1 号会议室

二、 会议审议事项

1、 审议《 追认募集资金用途变更的议案》

2、 审议《 修订<北京鼎普科技股份有限公司募集资金使用管理制

度>》 议案

以上部分议案内容已于同日在指定信息披露平台披露， 公告名称

《 北京鼎普科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》

（ 2016-053）

三、 会议登记方法

(一)登记方式

①自然人股东持本人身份证、 账户卡； ②由代理人代表个人股东

出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托人亲笔签署

的授权书、 股东账户卡及代理人身份证； ③由法定代表人代表法人股

东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 法定代表人身份说明书、 加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭

公告编号： 2016-054

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(二)登记时间: 2016 年 10 月 10 日上午 8 时至 10 时

(三)登记地点:

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 B-2 楼 6

层公司董事会办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

1、 联系地址： 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北

领地 B-2 楼 6 层

2、 联系电话： 010-57328003

3、 传 真： 010-57328111

4、 邮政编码： 100192

5、 联系人： 曲则明

(二)会议费用： 本次大会预期半天， 与会股东交通、 食宿等费用自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 北京鼎普科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

证； ④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份

证、 法定代表人身份说明书、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署

的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户

卡和股东持股凭证。 ⑤办理登记手续， 可用现场、 信函或传真方式进

行但不受理电话方式登记

临时提案请于会议召开前 10 天提交

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北京鼎普科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日
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