公告日期：2016-09-21

公告编号： 2016-053

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证劵代码： 430036 证劵简称： 鼎普科技 主办券商： 国泰君安

北京鼎普科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开情况

北京鼎普科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第三届董事会第

十一次会议通知于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式发出， 会议于 2016 年 9

月 20 日上午 10:00 在公司东升园 1 号会议室以现场会议方式召开。 本次

会议由董事长于晴女士主持， 会议应参加表决董事 7 人， 实际参加会议

表决董事 7 人。 监事会成员， 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召

开符合《 公司法》 等法律法规及《 公司章程》 的相关规定。

二、 议案表决情况

经与会董事认真讨论， 本次会议以现场投票表决通过如下议案：

（ 一） 审议通过了《 追认募集资金用途变更的议案》

公司分别于 2015 年 7 月 13 日和 2015 年 7 月 30 日召开的第三届董

事会第四次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《 关于北京鼎

普科技股份有限公司股票发行方案的议案》 ， 根据该方案， 公司发行股

份数量不超过 1000 万股， 每股价格为人民币 8 元， 预计发行募集资金总

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误

导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

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额不超过 8000 万元。 截至 2015 年 8 月 19 日， 本次实际募集新增股份

数量为 850 万股， 募集资金 6800 万元全部出资到位。 本次定向增发股份

的募集资金用途为： 补充流动资金。

在本次股票发行获得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函

后， 按当时的制度法规要求使用了募集资金。 截止 2016 年 6 月 30 日止，

公司募集资金已经全部使用完毕。 募集资金使用符合相关法规制度要求，

但与2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的 《 关

于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（ 三） ——募集资金管理、 认购

协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资>的通知》 （ 股转系统公告

[2016]63 号） 中的募集资金用途划分有不一致的情况。 由于制度细化，

偿还银行流动资金借款、 偿还前期经营性欠款的情形不属于补充流动资

金用途， 需要变更原募集资金的用途。 本次会议对变更用途予以追认。

表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

（ 二） 审议通过了《 修订<北京鼎普科技股份有限公司募集资金使用

管理制度>》 议案

根据全国中小企业股份转让系统《 关于发布<挂牌公司股票发行常见

问题解答（ 三） —募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌

公司融资>的通知》 （ 股转系统公告[2016]63 号） 等相关规定， 公司对募

集资金使用管理办法进行了修订。

表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

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（ 三） 审议通过了《 北京鼎普科技股份有限公司募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》

公司根据全国中小企业股份转让系统《 关于发布<挂牌公司股票发行

常见问题解答（ 三） —募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型

挂牌公司融资>的通知》 （ 股转系统公告[2016]63 号） 的要求对公司募集

资金存放与实际使用情况进行了对照检查， 编制完成了《 北京鼎普科技

股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。

表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

（ 四） 审议通过了《 关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《 北京鼎普科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 。

特此公告

北京鼎普科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 21 日
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